ตำรวจอิตาลีทลายเครือข่ายคริปโทฯ มาเฟีย ฟอกเงินยับ 110 ล้านยูโร

แฉปฏิบัติการกวาดล้างธนาคารใต้ดิน 110 ล้านยูโร

ลองจินตนาการว่าคุณเดินผ่านร้านเช่ารถแถวมิลาน แล้วคิดว่าเป็นแค่ร้านเช่ารถเที่ยววันหยุดทั่วไป แต่ตำรวจอิตาลีเผยว่า ที่นี่กลับเป็นศูนย์กลางการเงินไฮเทคของแก๊งอาชญากรข้ามชาติระดับบิ๊กในยุโรป

ตำรวจการเงินของอิตาลี หรือ Guardia di Finanza พึ่งทลายเครือข่ายธนาคารใต้ดินขนาดใหญ่ในเมืองเปโร ใกล้มิลาน โดยเจ้าหน้าที่พบว่าเครือข่ายนี้ออกใบแจ้งหนี้ปลอมไปกว่า 110 ล้านยูโร (128 ล้านดอลลาร์) และขนเงินข้ามประเทศอีกราว 68 ล้านยูโร (79 ล้านดอลลาร์) ผ่านธนาคารทั่วไปและคริปโทเคอร์เรนซี

ปฏิบัติการร่วมระหว่างประเทศครั้งนี้ นำไปสู่การควบคุมตัวผู้สงสัย 30 รายตามคำสั่งศาล พร้อมยึดทรัพย์สินทั้งเงินสดและสินทรัพย์ดิจิทัลได้กว่า 21 ล้านยูโร (24 ล้านดอลลาร์)

ร้านเช่ารถบังหน้า แก๊งมาเฟียอยู่เบื้องหลัง

สื่ออิตาลีอย่าง La Stampa รายงานว่า อัยการระบุตัวตัวการหลัก 3 คน คือ Giuseppe Piscioneri, Paolo Pelaggi และ Luigi Mercadante ซึ่งทั้งสามคนนี้ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงโดยตรงกับ 3 แก๊งมาเฟียใหญ่ของอิตาลี ได้แก่:

• แก๊ง 'Ndrangheta
• แก๊ง Camorra
• แก๊ง Foggia mafia

เครือข่ายนี้ยังจับมือกับแก๊งอาชญากรจีนและแอลเบเนียอีกด้วย ทีมสืบสวนบอกว่าศูนย์กลางนี้ทำงานเป็นระบบจนน่าตกใจ เพราะไม่ได้ทำแบบมั่วๆ แต่รันเหมือนบริษัทการเงิน มีทั้งตารางบันทึกธุรกรรม เครื่องนับเงินความเร็วสูง และคนขนเงินมืออาชีพ

กลโกงฟอกเงินทำกันอย่างไร?

เจ้าหน้าที่ประเมินว่า ธนาคารใต้ดินนี้เปิดมานานกว่า 3 ปี โดยใช้ขั้นตอนทางเงินหลายสเต็ปเพื่อลบร่องรอยเอกสาร:

1. ออกใบแจ้งหนี้ปลอม: บริษัทนอมินีจะออกใบแจ้งหนี้ปลอมให้บริษัทจริง สำหรับบริการที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริง
2. ลดหย่อนภาษี: ลูกค้าฝั่งธุรกิจจะจ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ปลอม เพื่อสร้างรายจ่ายเท็จมาลดภาษีเงินได้
3. คืนเงินสด: คนขนเงินจะเอาเงินสดกลับไปคืนให้ลูกค้า หลังหักค่าคอมมิชชัน 2% ถึง 5%
4. โยกย้ายสู่ดิจิทัล: เงินที่เหลือในบัญชีนอมินีจะถูกโอนผ่านธนาคารในยุโรป ก่อนเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลบนศูนย์ซื้อขายคริปโทฯ

เครือข่ายนี้นิยมใช้ USDT ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยน์อิงดอลลาร์ในการเก็บและโอนเงินระหว่างวอลเล็ต นอกจากนี้ ทีมสืบสวนยังพบว่าธนาคารลับแห่งนี้ยังรับฟอกเงินจากแก๊งค้ายาและแก๊งหลอกลงทุนคริปโทฯ ออนไลน์อีกด้วย

ท่อน้ำเลี้ยงอาชญากรรมและการบุกจับข้ามชาติ

เงินกำไรเหล่านี้เอาไปทำอะไร? ทีมสืบสวนระบุว่า เงินดังกล่าวถูกนำไปซื้ออาวุธและเป็นเงินสนับสนุนสมาชิกมาเฟียที่ติดคุก

การกวาดล้างครั้งนี้ใช้ตำรวจกว่า 350 นาย และร่วมมือกับตำรวจสเปนและสวิตเซอร์แลนด์ จากหมายศาล 30 รายการ เจ้าหน้าที่ควบคุมตัว 16 ราย และกักบริเวณในบ้าน 14 ราย

คดีนี้ยังแฉการทุจริตในวงราชการอีกด้วย โดยเจ้าหน้าที่ตรวจการตำรวจการเงินคนหนึ่งกำลังถูกสอบสวน หลังถูกสงสัยว่ารับเงินสินบน 3,000 ยูโร เพื่อช่วยเครือข่ายนี้

ตำรวจอิตาลีย้ำว่าการสืบสวนยังคงดำเนินอยู่ และข้อกล่าวหาทั้งหมดจะต้องผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในชั้นศาล