สหภาพยุโรปและ 8 ประเทศพันธมิตรลงนามสนธิสัญญาใหม่ ปราบอาชญากรรมคริปโต

สหภาพยุโรปและ 8 ประเทศพันธมิตรได้ร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ โดยลงนามในข้อตกลงครั้งสำคัญเพื่อปราบปรามอาชญากรรมที่ใช้คริปโตเป็นท่อน้ำเลี้ยงและการอุดหนุนการก่อการร้าย สนธิสัญญาฉบับใหม่นี้เป็นการอัปเดตกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเดิมที่รู้จักกันในชื่อ อนุสัญญาวอร์ซอ (Warsaw Convention) โดยดึงเอาสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ามาอยู่ภายใต้ขอบเขตทางกฎหมายอย่างชัดเจน

การปรับปรุงกฎเกณฑ์ในครั้งนี้ ช่วยให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของแต่ละประเทศ สามารถดำเนินการข้ามพรมแดนได้รวดเร็วขึ้นมาก ความร่วมมือระหว่างประเทศนี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดระยะเวลาการตอบสนอง และทำให้แก๊งมิจฉาชีพโยกย้ายเงินผิดกฎหมายผ่านเครือข่ายดิจิทัลได้ยากขึ้นอย่างมาก

ประเทศไหนบ้างที่ร่วมลงนามในพิธีสารนี้?

พิธีลงนามได้รวบรวมตัวแทนจากทั่วทั้งยุโรปและภูมิภาคใกล้เคียง โดยผู้ลงนามหลักประกอบด้วยสหภาพยุโรป พร้อมด้วยประเทศพันธมิตรอีก 8 ประเทศ ได้แก่:

• จอร์เจีย
• กรีซ
• ฮังการี
• ลักเซมเบิร์ก
• โมนาโก
• มอนเตเนโกร
• ซานมารีโน
• สหราชอาณาจักร

ประเทศที่ร่วมลงนามกลุ่มแรกนี้ แสดงถึงความพยายามร่วมกันในการสร้างมาตรฐานเดียวกันสำหรับการสืบสวนและดำเนินคดีอาชญากรรมทางสินทรัพย์ดิจิทัลข้ามพรมแดน

อนุสัญญาวอร์ซอฉบับปรับปรุง ทำงานอย่างไร?

เดิมที อนุสัญญาวอร์ซอของสภายุโรปเน้นไปที่การฟอกเงินแบบดั้งเดิม การสืบหาทรัพย์สิน และการริบทรัพย์ แต่พอสกุลเงินดิจิทัลเริ่มได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้น ทางการจึงตระหนักว่า กรอบกฎหมายแบบเก่านั้นช้าเกินไปที่จะรับมือกับความเร็วในการโอนเงินบนบล็อกเชน

ตัว พิธีสารเพิ่มเติม (Additional Protocol) ใหม่นี้ ได้ให้นิยามคำว่าสินทรัพย์เสมือนและผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASPs) ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าศูนย์ซื้อขายคริปโต ผู้ให้บริการกระเป๋าเงิน และแพลตฟอร์มบริการอื่นๆ จะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานการกำกับดูแลแบบเดียวกับสถาบันการเงินดั้งเดิมทุกประการ

อำนาจสำคัญที่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่

ภายใต้เงื่อนไขของพิธีสารฉบับปรับปรุงนี้ ประเทศสมาชิกจะได้รับเครื่องมือทางขั้นตอนแบบใหม่หลายอย่าง เพื่อจัดการกับเงินผิดกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว

1. การยึดทรัพย์สินฉุกเฉินอย่างเร่งด่วน

หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุด คือความสามารถในการอายัดและยึดทรัพย์สินอย่างเร่งด่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สงสัยทราบล่วงหน้า หากทางการตรวจพบความเสี่ยงที่ชัดเจนว่าเงินคริปโตกำลังจะถูกย้ายหรือฟอก เจ้าหน้าที่สามารถเข้าแทรกแซงเพื่ออายัดทรัพย์สินได้ทันที

2. จัดตั้งหน่วยงานและคลังเก็บข้อมูลคริปโตโดยเฉพาะ

พิธีสารนี้กำหนดให้ประเทศที่เข้าร่วมต้องจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะทางสำหรับจัดการหลักฐานดิจิทัล โดยแต่ละประเทศจะจัดตั้ง สำนักงานติดตามทรัพย์สิน (Asset Recovery Offices) เพื่อสืบหาโทเค็นที่ถูกขโมยหรือผิดกฎหมาย ควบคู่ไปกับ สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management Offices) ที่มีหน้าที่จัดเก็บและดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลที่ยึดมาได้อย่างปลอดภัย

3. หน่วยข่าวกรองทางการเงินสั่งระงับธุรกรรมได้โดยตรง

หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIUs) ของแต่ละประเทศจะได้รับอำนาจในการกำกับดูแลเพิ่มขึ้น หาก FIU สงสัยว่าธุรกรรมคริปโตรายการใดเชื่อมโยงกับการฟอกเงินหรือกิจกรรมผิดกฎหมาย ก็จะมีอำนาจสั่งระงับหรือชะลอธุรกรรมนั้นได้ทันทีในจุดเกิดเหตุ

เงินคริปโตที่ยึดคืนมาได้ จะถูกจัดการอย่างไร?

พิธีสารนี้กำหนดแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพย์สินที่ยึดมาได้ เมื่อการสืบสวนเสร็จสิ้นลงด้วยดี:

• ให้ความสำคัญกับผู้เสียหายก่อน: เหยื่อและผู้ได้รับผลกระทบจะได้รับสิทธิก่อนเสมอในการเรียกร้องทรัพย์สินที่ถูกขโมยคืน
• การแบ่งปันทรัพย์สินข้ามพรมแดน: สำหรับยอดเงินที่ยึดคืนได้เกิน 10,000 ยูโร เงินส่วนที่เหลือจะถูกแบ่งครึ่งเท่าๆ กันระหว่างประเทศที่เข้าร่วมในปฏิบัติการร่วมครั้งนั้น
• นำไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะและสังคม: ประเทศที่ลงนามได้รับคำแนะนำให้ตรากฎหมายในท้องถิ่น เพื่อเปิดทางให้นำเงินคริปโตที่ยึดมาได้ไปใช้ในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือกิจกรรมทางสังคม

ทำไมความร่วมมือระดับโลกถึงสำคัญ?

เนื่องจากเครือข่ายบล็อกเชนทำงานครอบคลุมทั่วโลกโดยไร้พรมแดนทางกายภาพ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจึงเน้นย้ำว่า ลำพังประเทศเดียวไม่สามารถหยุดยั้งอาชญากรรมทางการเงินข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

"เงินจากอาชญากรรมคือสิ่งที่ค้ำจุนกลุ่มองค์กรอาชญากรรม แถมยังถูกนำไปใช้ซื้อสิ่งที่ไม่ควรมีไว้ขาย นั่นคือประชาธิปไตยของเรา การยึดเงินเหล่านั้นกลับมาจึงเป็นการปกป้องความมั่นคงของประชาธิปไตย ไม่มีรัฐใดสามารถตามยึดทรัพย์สินจากการทำผิดข้ามพรมแดนได้ด้วยตัวคนเดียว และเมื่อมีพิธีสารนี้ ก็ไม่มีรัฐไหนต้องทำแบบนั้นคนเดียวอีกต่อไป"

Alain Berset เลขาธิการสภายุโรป ได้ย้ำว่า ข้อตกลงร่วมกันนี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการรักษาความถูกต้องน่าเชื่อถือทางการเงินและการปกป้องความปลอดภัยของสาธารณชน

การยกระดับการกำกับดูแลคริปโตในยุโรป

สนธิสัญญาระหว่างประเทศฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่ใหญ่ขึ้นและดำเนินมาอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งยุโรปในการเสริมแกร่งกฎระเบียบสินทรัพย์ดิจิทัล โดยกรอบความร่วมมือนี้ผ่านการรับรองจากประเทศสมาชิกสภายุโรปครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2026 ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินการทางกฎหมายภายในของแต่ละประเทศในทวีป

ยกตัวอย่างเช่น สภาแห่งรัฐของฝรั่งเศสพึ่งปฏิเสธคำร้องฉุกเฉินจากบริษัทคริปโตอย่าง Bull BitcoinBTC+0.54% และ Paymium ที่พยายามขอชะลอการใช้กฎระเบียบรายงานข้อมูลที่เข้มงวด โดยศาลได้ยืนยันให้ใช้กฎดังกล่าวต่อไป เป็นการย้ำเตือนว่าทางการยุโรปกำลังให้ความสำคัญสูงสุดกับการปฏิบัติตามกฎหมายและความโปร่งใสในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล