จีนยื่นเรื่องขอคืน Bitcoin 5.1 พันล้านดอลลาร์ที่ถูกตำรวจอังกฤษยึด

ศึกชิงเค้กคริปโตหมื่นล้านระดับโลก

ลองจินตนาการถึงบิตคอยน์ขุมทรัพย์มูลค่ากว่า 5.1 พันล้านดอลลาร์ที่ถูกยึดอยู่ในมือตำรวจ แล้วลองคิดภาพสองมหาอำนาจระดับโลกกำลังเปิดศึกข้อกฎหมายอย่างดุเดือดว่าใครกันแน่จะได้ครองมัน

เรื่องนี้กำลังเกิดขึ้นจริงระหว่างจีนกับสหราชอาณาจักร โดยมีบิตคอยน์ (BTCBTC-3.10%) จำนวนสูงถึง 61,896.41552945 เหรียญเป็นเดิมพัน ซึ่งตำรวจอังกฤษได้ยึดไว้ตั้งแต่ปี 2018 จาก Qian Zhimin นักต้มตุ๋นชาวจีนที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด

ตอนนี้อัยการจีนกำลังยื่นเรื่องขอริบทรัพย์และขอคืนขุมทรัพย์มหาศาลนี้อย่างเป็นทางการ แต่ศาลอังกฤษกำลังพิจารณาข้อกฎหมายอันซับซ้อน เพื่อตัดสินว่าควรส่งมอบเงินให้รัฐบาลจีน คืนให้เหยื่อที่โดนหลอก หรือริบเข้าคลังหลวงของอังกฤษกันแน่

เจาะลึกมหากาพย์แชร์ลูกโซ่ 5.7 พันล้านดอลลาร์

หากอยากเข้าใจว่าคริปโตจำนวนมหาศาลนี้ไปลงเอยที่ลอนดอนได้อย่างไร เราต้องย้อนกลับไปดูหนึ่งในคดีฉ้อโกงการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเงินยุคใหม่

ในช่วงปี 2014 ถึง 2017 Qian Zhimin ซึ่งใช้ชื่อแฝงว่า Yadi Zhang ได้ดำเนินธุรกิจฉ้อโกงการลงทุนขนาดใหญ่ขึ้นในประเทศจีน

แผนการต้มตุ๋นของเธอพุ่งเป้าไปที่นักลงทุนทั่วไปทั่วประเทศจีน จนมีผู้ตกเป็นเหยื่อมากกว่า 100,000 ราย เธอหลอกลวงให้คนยอมมอบเงินออม โดยสัญญาว่าจะคุ้มครองเงินต้นเต็มจำนวน พร้อมจ่ายผลตอบแทนงามๆ แบบรับประกัน

การสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงแบบรับประกัน หรือการลงทุนไร้ความเสี่ยง เป็นสัญญาณเตือนภัยที่ชัดเจนที่สุดทางการเงิน เพราะสินทรัพย์ทางการเงินที่แท้จริงย่อมมีความเสี่ยงจากตลาดเสมอ

แทนที่จะนำเงินไปลงทุนตามที่กล่าวอ้าง Qian กลับเอาเงินไปซื้อคริปโทเคอร์เรนซีและของหรูหราส่วนตัว ตลอดเวลาสามปี แชร์ลูกโซ่ของเธอกวาดเงินไปได้มากกว่า 4.038 หมื่นล้านหยวน หรือประมาณ 5.7 พันล้านดอลลาร์

เงินโกงถูกเปลี่ยนเป็นคริปโตได้อย่างไร

Qian ไม่ได้เก็บเงินที่โกงมาไว้ในบัญชีเงินฝากธรรมดา แต่เธอค่อยๆ เปลี่ยนเงินสดเหล่านั้นให้กลายเป็นสกุลเงินดิจิทัลและสินทรัพย์ต่างๆ ได้แก่:

• บิตคอยน์ (BTC) จำนวน 61,896.41552945 เหรียญ
• Bitcoin Cash (BCHBCH-3.87%)
• XRPXRP-3.74%
• Dogecoin (DOGEDOGE-4.44%)
• เครื่องประดับหรูหรา เงินสด และของใช้ฟุ่มเฟือย

การแปลงเงินตราเป็นคริปโตช่วยให้ Qian สามารถซ่อนและขนย้ายความมั่งคั่งมหาศาลข้ามประเทศได้ และเมื่อราคาตลาดของบิตคอยน์และสินทรัพย์อื่นๆ พุ่งสูงขึ้นในปีต่อๆ มา มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ถูกยึดจึงเพิ่มขึ้นมหาศาลจนแตะหลักหลายพันล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ ผลตอบแทนในอดีตของสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงผลตอบแทนในอนาคต และราคาคริปโตยังคงมีความผันผวนสูงมาก

การหลบหนีสู่ลอนดอน การจับกุม และการรับโทษ

เมื่อทางการจีนเริ่มกวาดล้างแก๊งต้มตุ๋น Qian ได้หลบหนีออกนอกประเทศด้วยเอกสารเดินทางปลอม ในที่สุดเธอได้กบดานในสหราชอาณาจักร โดยพยายามใช้ชีวิตด้วยทรัพย์สินคริปโตที่ซ่อนไว้

แผนการของเธอพังทลายลงในปี 2018 เมื่อตำรวจนครบาลลอนดอนเริ่มสอบสวนทางการเงินเกี่ยวกับการใช้จ่ายของเธอ เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นที่พักและยึดกระเป๋าเงินสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งถือเป็นหนึ่งในคดียึดคริปโตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

หลังจากต่อสู้คดีมาหลายปี Qian ถูกตัดสินว่ามีความผิดอย่างเป็นทางการในสหราชอาณาจักร โดยในเดือนพฤศจิกายน 2025 ศาลอังกฤษได้ตัดสินจำคุกเธอเป็นเวลา 11 ปี 8 เดือน ในข้อหารับของนัยหรือจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการก่ออาชญากรรม

จีนยื่นเรื่องต่อศาลในเทียนจินอย่างเป็นทางการ

แม้ Qian จะกำลังรับโทษจำคุกในอังกฤษ แต่การแย่งชิงขุมทรัพย์คริปโตมูลค่า 5.1 พันล้านดอลลาร์ก็ยิ่งดุเดือดขึ้น โดยเมื่อวันที่ 28 กันยายน อัยการจีนได้ดำเนินการทางกฎหมายครั้งสำคัญ

ตามรายงานของสื่อจีน The Paper ศาลประชาชนกลางเทียนจินแห่งที่ 2 ได้รับคำร้องขอริบทรัพย์สินของ Qian อย่างเป็นทางการแล้ว

การยื่นคำร้องของศาลจีนครอบคลุมถึงบิตคอยน์จำนวน 61,896.41552945 เหรียญ รวมถึง Bitcoin Cash, XRP, Dogecoin, เงินสด และเครื่องประดับของเธอด้วย

การยื่นคำร้องนี้ส่งผลให้เกิดช่วงเวลาประกาศสาธารณะเป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลาทางกฎหมายที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนที่ได้รับผลกระทบลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกระบวนการทางยุติธรรมของจีน

คำตัดสินศาลสูงอังกฤษ: ความเสียหายทางการเงิน vs สิทธิความเป็นเจ้าของ

การขอคืนบิตคอยน์ไม่ได้ง่ายเหมือนการขอให้ตำรวจอังกฤษโอนเงินกลับปักกิ่ง คำตัดสินครั้งสำคัญของศาลสูงอังกฤษเมื่อเดือนตุลาคมได้สร้างอุปสรรคทางกฎหมายที่สำคัญขึ้นมา

ศาลสูงระบุว่า กฎหมายจีนเป็นตัวตัดสินว่าเหยื่อการฉ้อโกงมีสิทธิ์ความเป็นเจ้าของที่แท้จริงเหนือบิตคอยน์ที่ถูกยึดไว้หรือไม่

สิ่งนี้ทำให้เกิดข้อแตกต่างอย่างมากระหว่างการได้รับความเสียหายกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์:

1. ความเสียหายทางการเงิน: คือการพิสูจน์ว่าคุณได้มอบเงินสดให้แชร์ลูกโซ่และสูญเสียเงินต้นไป
2. สิทธิความเป็นเจ้าของสินทรัพย์: คือการพิสูจน์ว่าคุณมีสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยตรงตามกฎหมาย เหนือบิตคอยน์เฉพาะเหรียญเหล่านั้นที่ถูกยึดอยู่ในเซฟของตำรวจอังกฤษ

เนื่องจากเหยื่อส่งมอบเงินหยวนให้บริษัทของ Qian แทนที่จะเป็นคนซื้อบิตคอยน์เหล่านั้นโดยตรง การพิสูจน์สิทธิ์ความเป็นเจ้าของตามกฎหมายเหนือเหรียญที่ถูกยึดจึงทำได้ยากลำบากอย่างยิ่ง

รัฐบาลอังกฤษอาจได้ครอบครองขุมทรัพย์พันล้านนี้หรือไม่?

ในขณะที่อัยการจีนกำลังดำเนินการริบทรัพย์ ทางการอังกฤษก็กำลังพิจารณาทางเลือกทางกฎหมายของตัวเองเช่นกัน

สำนักงานอัยการสูงสุดของอังกฤษ (CPS) กำลังดำเนินกระบวนการริบทรัพย์ทางแพ่ง ซึ่งภายใต้กฎหมายอังกฤษ หากสินทรัพย์ถูกยึดจากคดีอาญาและเหยื่อไม่สามารถพิสูจน์สิทธิ์ความเป็นเจ้าของโดยตรงได้ รัฐบาลอังกฤษก็สามารถยึดเงินเหล่านั้นไว้ได้

Financial Times รายงานว่า เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังของอังกฤษได้หารือเป็นการภายใน เกี่ยวกับการนำเงินลาภลอยมหาศาลนี้ไปช่วยอุดรูรั่วทางการเงินของประเทศ

แม้แผนการเยียวยาที่เสนออาจคืนมูลค่าเงินสดเริ่มต้นให้แก่เหยื่อ แต่รัฐบาลอังกฤษอาจลงเอยด้วยการยึดมูลค่าส่วนต่างส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นตามราคาตลาดของบิตคอยน์เอาไว้เอง

ปัญหากฎหมายระดับโลกที่ยังไร้ข้อยุติ

คดีนี้ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายใหม่ในกฎหมายการเงินระหว่างประเทศ เนื่องจากราคาบิตคอยน์พุ่งขึ้นอย่างมหาศาลหลังจากเกิดการฉ้อโกงในช่วงปี 2014-2017 กองสินทรัพย์ที่ถูกยึดจึงมีมูลค่ามากกว่าเงินสดเดิมที่ถูกโกงไปหลายเท่าตัว

สิ่งนี้ทิ้งคำถามที่ยากลำบากไว้ให้ศาล: ใครควรจะได้มูลค่าส่วนต่างหลายพันล้านที่เพิ่มขึ้นมา ในเมื่อเหยื่อทำได้เพียงเรียกร้องเงินต้นเดิมที่เสียไปคืนเท่านั้น?

ในตอนนี้ บิตคอยน์เกือบ 62,000 เหรียญยังคงถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยภายใต้การควบคุมของตำรวจอังกฤษ ในขณะที่ระยะเวลาประกาศ 6 เดือนของจีนดำเนินต่อไป และศาลอังกฤษกำลังพิจารณาตัดสินสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในขั้นสุดท้าย