กัมพูชากวาดล้างกาสิโน แต่พบเงินคริปโตหมุนเวียนสูงถึง 1.07 พันล้านดอลลาร์

เกิดอะไรขึ้นที่เมืองสีหนุวิลล์?

ทางการกัมพูชาพยายามอย่างหนักในการกวาดล้างรังแก๊งคอลเซ็นเตอร์และบ่อนการพนันผิดกฎหมาย แต่ข้อมูลกลับชี้ว่า สินทรัพย์ดิจิทัลยังคงหมุนเวียนผ่านกาสิโนชายฝั่งเป็นจำนวนมหาศาล

รายงานจาก TRM Labs บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน ระบุว่า กาสิโนในสีหนุวิลล์ได้รับเงินคริปโตประมาณ 1.07 พันล้านดอลลาร์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 7 กันยายน 2026

การศึกษานี้เจาะจงไปที่กาสิโนที่มีหน้าร้านจริง 34 แห่งในเมืองชายฝั่ง แม้จะมีการคว่ำบาตรระหว่างประเทศและการบุกจับของตำรวจ เม็ดเงินก็ยังคงไหลเข้าสู่สถานที่เหล่านี้เรื่อยๆ

เจาะลึกตัวเลข: เงินคริปโต 1.07 พันล้านดอลลาร์

มูลค่าธุรกรรมที่มหาศาลนี้ดึงดูดความสนใจจากหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก โดยเงินก้อนใหญ่เชื่อมโยงกับกลุ่มคนที่กำลังถูกจับตามองในระดับสากล

TRM Labs เปิดเผยว่า กาสิโนที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายที่ถูกสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) คว่ำบาตร มีสัดส่วนสูงถึง 687 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น 64% ของปริมาณคริปโตทั้งหมดที่บันทึกไว้

นั่นหมายความว่า เกือบสองในสามของเงินดิจิทัลทั้งหมดที่ไหลเข้ากาสิโนสีหนุวิลล์ ส่งตรงไปยังเครือข่ายที่ทางการสหรัฐฯ เคยเตือนว่ามีพฤติกรรมน่าสงสัย

มาตรการคว่ำบาตร vs ความเป็นจริง: เม็ดเงินยังคงไหลสะพัด

ปกติแล้ว การประกาศขึ้นบัญชีดำมีเป้าหมายเพื่ออายัดเงินกลุ่มผิดกฎหมาย แต่การติดตามบนบล็อกเชนกลับพบว่า การโอนเงินยังคงดำเนินต่อไปอีกหลายเดือนหลังการประกาศ

ระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึง 7 กันยายน ที่อยู่วอลเล็ตที่เชื่อมโยงกับ Xihu Resort Hotel มีการทำธุรกรรมราว 184 ล้านดอลลาร์ ในช่วงเวลาเดียวกัน กลุ่มที่เชื่อมโยงกับ Huan Hai Bo Lai International Investment ก็ดึงเงินเข้ามาอีก 129 ล้านดอลลาร์

ส่วนกาสิโนชื่อดังอีกแห่งอย่าง Jin Bei Group มีส่วนเกี่ยวพันกับการโอนคริปโต 9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกิดขึ้นทันทีหลังจาก Prince Group และบริษัทในเครือถูกคว่ำบาตรในเดือนตุลาคม 2025

เงินคริปโตที่ไหลเข้ามาเริ่มลดลงจริงหรือ?

แม้ตัวเลขธุรกรรมโดยรวมจะยังดูน่าตกใจ แต่ค่าเฉลี่ยรายเดือนกลับแสดงให้เห็นการลดลงอย่างมีนัยสำคัญตลอดปี 2026

• ช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม กาสิโนรับเงินเข้ามาเฉลี่ยอยู่ที่ 148 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน
• พอถึงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ยอดเงินไหลเข้ารายเดือนลดลงเหลือราวๆ 95 ล้านดอลลาร์
• สำหรับกาสิโนที่ถูกคว่ำบาตร ยอดเงินรายเดือนลดลงจาก 100 ล้านดอลลาร์ เหลือประมาณ 48 ล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม TRM Labs เตือนว่า อย่าเพิ่งมองว่าการลดลงนี้เป็นชัยชนะอย่างสมบูรณ์ของเจ้าหน้าที่ เพราะผู้ให้บริการมักจะสลับเปลี่ยนที่อยู่วอลเล็ตเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับ

เนื่องจากผู้ให้บริการย้ายไปใช้ที่อยู่ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว พนักงานสอบสวนจึงสงสัยว่า เงินบางส่วนอาจแค่ย้ายไปอยู่ในวอลเล็ตใหม่ที่ไม่ระบุตัวตนเท่านั้น

ทำไม TRONTRX+0.57% (USDT) ถึงเป็นเครือข่ายหลักที่คนนิยมใช้?

เมื่อตรวจสอบดูว่าใช้โทเคนไหนกัน TRM Labs ก็พบแนวโน้มที่ชัดเจนมาก โดย TetherUSDT-0.24% บนเครือข่าย TRON คิดเป็น 99.9% ของคริปโตทั้งหมดที่กาสิโนได้รับ

ความนิยมใน TRON มาจากปัจจัยด้านการใช้งานจริงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ใช้ชอบเพราะค่าธรรมเนียมถูก ประมวลผลไว และมีสภาพคล่องในท้องถิ่นสูง

การลงพื้นที่สำรวจชี้ว่า สีหนุวิลล์ได้สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนคริปโตเป็นเงินสดขนาดใหญ่ เคาน์เตอร์แคชเชียร์ของกาสิโนรับ USDT โดยตรง แล้วแลกเป็นเงินดอลลาร์สดหรือชิปพนันได้เลย โดยมีการตรวจสอบตัวตนลูกค้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

นอกกาสิโนก็มีบริการแลกเงินนอกระบบอยู่ทั่วไป ทั้งร้านรับจำนำ ร้านสะดวกซื้อ โรงแรม ร้านซ่อมโทรศัพท์ และร้านแลกเงินในท้องถิ่น ต่างพร้อมเปลี่ยน USDT เป็นเงินสดตลอดเวลา

การดำเนินการของรัฐบาลและการเพิกถอนใบอนุญาต

กัมพูชากำลังเผชิญแรงกดดันจากนานาชาติในการกวาดล้างรังแก๊งคอลเซ็นเตอร์บังคับใช้แรงงาน และเครือข่ายฉ้อโกงทางไซเบอร์ที่ระบาดในประเทศ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2026 คณะกรรมการต่อต้านการฉ้อโกงของกัมพูชา ได้สั่งเพิกถอนใบอนุญาตกาสิโน 18 แห่งอย่างเป็นทางการ และสั่งระงับกิจการอีก 9 แห่งในการกวาดล้างครั้งใหญ่

ทางการสหรัฐฯ ก็ยกระดับการคว่ำบาตรเช่นกัน โดยในเดือนเมษายน 2026 OFAC ได้คว่ำบาตร Kok An วุฒิสมาชิกกัมพูชา พร้อมกับบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก 28 ราย ในข้อหาเกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงชาวอเมริกัน

มาตรการปราบปรามเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท้องถิ่น ร้านค้าหลายแห่งที่เคยขายของให้คนในอาคารต้องปิดตัวลง และชั้นกาสิโนก็เงียบเหงาลงมากเมื่อเทียบกับปี 2025

มองไปข้างหน้า: ความท้าทายที่ยังไม่จบสิ้น

แม้จะมีการยกเลิกใบอนุญาต การบุกจับของตำรวจ และการคว่ำบาตรทางการเงินระดับโลก TRM Labs สรุปว่า มาตรการบังคับใช้กฎหมายยังไม่สามารถหยุดยั้งการไหลของเงินคริปโตไปยังเครือข่ายติดบัญชีดำได้อย่างสิ้นเชิง

ขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลเข้มงวดกับระบบธนาคารแบบเดิมมากขึ้น กลุ่มผู้ไม่หวังดีก็ยังคงใช้สเตเบิลคอยน์บนบล็อกเชนที่เร็วและถูกในการย้ายเงินต่อไป การติดตามเส้นทางการเงินเหล่านี้จึงยังคงเป็นภารกิจหลักของบริษัทสืบข่าวกรองและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก