สหรัฐฯ ส่งตัวผู้ต้องหาชาวจีนดำเนินคดีโกงคริปโต 36.9 ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ ส่งตัวผู้ต้องหาคนสำคัญคดีโกงคริปโต 36.9 ล้านดอลลาร์กลับดำเนินคดี

ทางการสหรัฐฯ ได้ส่งตัวนายเจิ้ง เจ้า (Zheng Zhao) สัญชาติจีน อายุ 44 ปี จากเนเธอร์แลนด์ เพื่อรับฟังข้อกล่าวหาคดีฟอกเงินในแคลิฟอร์เนีย โดยเขาปรากฏตัวต่อศาลเขตกลางแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2026 หลังเกิดความร่วมมือระหว่างประเทศหลายหน่วยงาน

อัยการระบุว่า นายเจ้าเป็นตัวการสำคัญในขบวนการหลอกลงทุนคริปโตขนาดใหญ่ ซึ่งมีฐานปฏิบัติการมาจากคอลเซ็นเตอร์ผิดกฎหมายในกัมพูชา ขบวนการนี้ถูกกล่าวหาว่าเชิดเงินเหยื่อในสหรัฐฯ ไปกว่า 36.9 ล้านดอลลาร์ จากผู้เสียหายอย่างน้อย 174 ราย

เปิดโปงวิธีทำงานของเครือข่ายหลอกลวงในกัมพูชา

ขบวนการนี้เน้นสร้างความน่าเชื่อถือผ่านช่องทางออนไลน์ทั่วไป พวกมิจฉาชีพจะทักหาเหยื่อที่ไม่รู้เรื่องผ่านข้อความ SMS, โทรศัพท์, โซเชียลมีเดีย และแอปหาคู่

พอเหยื่อเริ่มหลงเชื่อ มิจฉาชีพจะส่งลิงก์แพลตฟอร์มเทรดคริปโตปลอมให้ โดยเว็บปลอมเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเนียน ให้เหมือนกับกระดานเทรดที่ได้รับอนุญาตจริง

เพื่อกระตุ้นให้เหยื่อโอนเงินเพิ่มเรื่อยๆ หน้าเว็บปลอมจะแสดงยอดเงินทิพย์ที่โตขึ้นเรื่อยๆ แต่พอเหยื่อจะถอนเงินออกมา กลับพบว่าเงินหายไปหมดแล้ว

แกะรอยเส้นทางการเงินข้ามประเทศ

เบื้องหลัง มิจฉาชีพได้โยกย้ายเงินผ่านบริษัทบังหน้า บัญชีธนาคารต่างประเทศ และกระเป๋าคริปโตที่ซับซ้อน เพื่อตบตาและลบเส้นทางการเงิน

ทีมสืบสวนพบว่า เงินที่หลอกมาได้กว่า 36.9 ล้านดอลลาร์ ถูกโอนเข้าบัญชีธนาคาร Deltec Bank ในบาฮามาสเพียงบัญชีเดียว ซึ่งบัญชีนี้ถูกควบคุมโดยผู้ร่วมขบวนการของนายเจ้า

เอกสารศาลระบุว่า นายเจ้าและพวกพ้องจัดแจงให้ธนาคารแปลงเงินดอลลาร์เป็นเหรียญ TetherUSDT+0.06% จากนั้นก็โอนเหรียญเข้ากระเป๋าคริปโตในกัมพูชา แล้วแจกจ่ายไปตามหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในภูมิภาค

เจ้าหน้าที่ FBI ให้ข้อสังเกตว่า แม้สมุดบัญชีบล็อกเชนจะช่วยให้ตามรอยคริปโตได้ แต่การย้ายเงินไปยังประเทศที่มีกฎหมายป้องกันการฟอกเงินอ่อนแอ ก็ทำให้การดึงเงินคืนทำได้ยากขึ้นมาก

การรับสารภาพและบทลงโทษที่อาจได้รับ

นายเจ้าถูกฟ้องร้องอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนสิงหาคม 2025 ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดฟอกเงิน หากถูกตัดสินว่าผิดจริง เขาอาจต้องโทษจำคุกสูงสุดถึง 20 ปี โดยสำนักงานกิจการระหว่างประเทศ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ประสานงานกับทางการเนเธอร์แลนด์เพื่อจับกุมและส่งตัวเขามาดำเนินคดี

ผู้ร่วมขบวนการหลอกลงทุนอีก 8 รายได้ยอมรับสารภาพแล้ว ซึ่งรวมถึง Sheng Sheng He และ Jingliang Su ที่ยอมรับว่าร่วมกันเปิดธุรกิจรับโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต

• Sheng Sheng He ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 51 เดือน
• Jingliang Su ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 46 เดือน

การส่งผู้ร้ายข้ามแดนครั้งนี้ น่าจะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจคนที่คิดจะหลอกลวงชาวอเมริกันจากต่างแดน

ลุยล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระดับโลก

คดีของนายเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ที่มุ่งจัดการองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งตั้งฐานหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ล่าสุด เจ้าหน้าที่ทั่วโลกได้ยกระดับความร่วมมือปราบปรามเครือข่ายเหล่านี้ผ่านหลายคดีที่เกี่ยวข้องกัน:

• ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน Prince Group: ทางการกัมพูชาได้ส่งตัว Chen Zhi หัวหน้ากลุ่มบริษัท Prince Group ในกัมพูชา ให้แก่จีนเมื่อเดือนมกราคม ในข้อหาโกงคริปโตและบังคับใช้แรงงาน
• การจับกุมในโอซากา: ทางการญี่ปุ่นในเมืองโอซากาได้จับกุม Hu Shi ผู้ต้องสงสัยว่ามีความเชื่อมโยงกับ Prince Group เมื่อเดือนมิถุนายน ในข้อหาปลอมแปลงเอกสารราชการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาติ
• กวาดล้าง Xinbi Guarantee: ในเดือนกันยายน ชุดปฏิบัติการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ของ DOJ ร่วมกับกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้เข้าจัดการ Xinbi Guarantee ตลาดออนไลน์ที่เชื่อมตัวการใหญ่กับผู้พัฒนาเว็บปลอมและนักฟอกเงิน โดยทางการสั่งอายัดสินทรัพย์คริปโตรวมกว่า 52 ล้านดอลลาร์ในวันเดียว
• ยึดทรัพย์ Capstone: ทางการสหรัฐฯ ยังได้ยึดเงินอีก 84 ล้านดอลลาร์จาก Capstone ผู้ให้บริการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับ Tether ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการเงินผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง

จนถึงปัจจุบัน ชุดปฏิบัติการปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ของ DOJ ได้สั่งอายัดเงินไปแล้วรวมกว่า 938 ล้านดอลลาร์ สะท้อนถึงความพยายามระดับโลกในการทำลายโครงสร้างพื้นฐานการเงินผิดกฎหมายในโลกสินทรัพย์ดิจิทัล