ตำรวจไทยรวบมาเฟียจีน เครือข่ายฟอกเงินคริปโต 74 ล้านดอลลาร์

บุกรวบกลางกรุงเทพฯ: ทลายเครือข่ายฟอกเงินคริปโต 74 ล้านดอลลาร์

ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของไทยเพิ่งเปิดปฏิบัติการใหญ่ในกรุงเทพฯ โดยเข้าจับกุม Wu Chaoshuai ชายสัญชาติจีนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้รันเครือข่ายฟอกเงินขนาดใหญ่ ซึ่งนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้หมุนเวียนเงินผิดกฎหมายสูงถึง 74 ล้านดอลลาร์

ผู้ต้องหารายนี้หนีคดีมานานหลายปี โดยแอบเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในไทย พร้อมกับบงการยักย้ายถ่ายเทเงินสุดซับซ้อนให้กับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ

เจาะลึกแผนฟอกเงิน: บัญชีม้า 133 บัญชีกับกระเป๋าคริปโต

คนเราจะฟอกเงิน 74 ล้านดอลลาร์ให้รอดสายตาเจ้าหน้าที่ได้อย่างไร? จากการสืบสวนพบว่า Wu ทำหน้าที่เป็นคนดูแลบัญชีหลักของเครือข่ายบัญชีม้า

แทนที่จะใช้บัญชีเดียว เขาใช้วิธีจ้างคนอื่นเปิดบัญชีธนาคารและบัญชีศูนย์ซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีแทนเขา

• ดูแลบัญชีธนาคารและบัญชีศูนย์ซื้อขายคริปโตแยกกันไม่ต่ำกว่า 133 บัญชี
• หมุนเวียนเงินผิดกฎหมายผ่านระบบไปแล้วมากกว่า 74 ล้านดอลลาร์
• ใช้การทำธุรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีมาซ้อนทับและปกปิดที่มาที่ไปของเงิน

กลุ่มอาชญากรพยายามทำลายร่องรอยทางการเงิน ด้วยการกระจายเงินก้อนใหญ่ไปยังวอลเล็ตคริปโตและบัญชีธนาคารหลายสิบบัญชี เทคนิคนี้ทำให้ธนาคารและเจ้าหน้าที่ตำรวจตามสืบหาเส้นทางการเงินผิดกฎหมายได้ยากมาก

ปลอมเอกสาร เปลี่ยนรถ และอยู่เกินวีซ่า

Wu เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่เดือนธันวาคม 2019 ด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวทั่วไป แต่พอวีซ่าหมดอายุ เขากลับเลือกที่จะไม่ออกนอกประเทศ

เพราะการเดินทางออกนอกประเทศหมายถึงต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งอาจทำให้โดนจับกุมและถูกส่งตัวกลับจีนทันที เขาจึงกบดานอยู่ในไทยนานกว่า 3 ปีหลังจากวีซ่าหมดอายุ

เพื่อให้รอดพ้นจากการถูกตำรวจในพื้นที่จับกุม Wu จึงใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและปิดบังตัวตนกลางกรุงเทพฯ

• ย้ายที่อยู่อาศัยบ่อยครั้ง ทั้งคอนโดหรูและบ้านเช่าหลายแห่ง
• เปลี่ยนสีรถและสลับป้ายทะเบียนปลอมเป็นประจำ
• ใช้เอกสารปลอมและบัตรประชาชนปลอมเพื่อซ่อนตัวตนที่แท้จริง

ถึงแม้จะตบตาและซ่อนตัวอย่างดี แต่สุดท้ายตำรวจไทยก็สืบหาตัวจนเจอ โดยเข้าบุกค้นบ้านหรูแห่งหนึ่งย่านรามคำแหง และควบคุมตัวเขาได้ในที่สุด

ขั้นตอนถัดไป: ข้อหาทางกฎหมายและการส่งตัวกลับประเทศ

ในเบื้องต้น ตำรวจไทยได้แจ้งข้อหา Wu ในความผิดฐานอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดเวลาที่ได้รับอนุญาต

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไทยกำลังประสานงานกับตำรวจจีนโดยตรง เพื่อเตรียมส่งตัวเขากลับไปดำเนินคดีอาชญากรรมทางการเงินร้ายแรงที่ประเทศจีน

ไทยยกระดับการกวาดล้างอาชญากรรมทางคริปโต

การจับกุมในครั้งนี้ไม่ใช่เคสเดี่ยวๆ เพราะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยกำลังลุยปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างจริงจังทั่วประเทศ

เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้เข้าทลายเครือข่ายเหมืองขุดคริปโตเถื่อนและแก๊งฟอกเงินรายใหญ่ ซึ่งฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับพนันออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์มากกว่า 300 ล้านดอลลาร์ต่อปี

นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังเริ่มจับตาดูเหรียญสเตเบิลคอยน์ยอดนิยมอย่าง TetherUSDT+0.03% อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยหน่วยงานกำกับดูแลกำลังเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายสเตเบิลคอยน์ในตลาดไทย เพื่อป้องกันไม่ให้เงินผิดกฎหมายไหลเข้าสู่ธุรกิจสีเทา

ทำไมการปราบปรามเหล่านี้ถึงมีความสำคัญ?

แม้ว่าคริปโตเคอร์เรนซีจะช่วยให้โอนเงินได้อย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน แต่มิจฉาชีพก็อาจพยายามฉวยโอกาสจากจุดนี้ อย่างไรก็ตาม เคสจับกุมใหญ่ๆ เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลจะทิ้งร่องรอยเอาไว้บนบล็อกเชนสาธารณะอย่างถาวร

การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและการกำกับดูแลที่ชัดเจนขึ้น จะช่วยปกป้องผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ประกอบธุรกิจคริปโตที่ถูกกฎหมาย และยิ่งเจ้าหน้าที่พัฒนาเครื่องมือติดตามได้ดีขึ้น การซ่อนเงินผิดกฎหมายไว้ในสินทรัพย์ดิจิทัลก็ยิ่งทำได้ยากขึ้นเรื่อยๆ