สว. สหรัฐฯ สอบ Tether ดีลปริศนา 6.3 ล้านดอลลาร์กับอดีตที่ปรึกษาทำเนียบขาว

เกิดอะไรขึ้นกับการตรวจสอบ TetherUSDT+0.18% ในครั้งนี้?

คุณริชาร์ด บลูเมนธาล (Richard Blumenthal) สว. สหรัฐฯ กำลังจับตาและตรวจสอบ Tether บริษัทผู้ออกเหรียญคงที่อย่าง USDT อย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม สว. ท่านนี้ได้ส่งหนังสือเป็นทางการถึง เปาโล อาร์ดอยโน (Paolo Ardoino) ซีอีโอของ Tether เพื่อขอเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจ่ายเงินให้กับ Nxum ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่เชื่อมโยงกับ โบ ไฮนส์ (Bo Hines) อดีตที่ปรึกษาด้านคริปโตของทำเนียบขาว

การตรวจสอบครั้งนี้เริ่มขึ้นหลังจากมีรายงานว่า Tether จ่ายเงินให้ Nxum ราว 6.3 ล้านดอลลาร์ ในช่วงเวลาเดียวกับที่ไฮนส์กำลังช่วยร่างนโยบายสินทรัพย์ดิจิทัลให้กับรัฐบาล

เจาะลึกรายละเอียดดีล 6.3 ล้านดอลลาร์

จากรายงานการสืบสวนของ The Wall Street Journal ระบุว่า Tether ได้เซ็นสัญญากับ Nxum ย้อนไปเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2025

ภายใต้ข้อตกลงนั้น Tether ตกลงจะจ่ายเงินให้ Nxum เดือนละ 415,000 ดอลลาร์ เพื่อเป็นค่าบริการด้านกลยุทธ์การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และงานล็อบบี้

ประเด็นที่น่ากังวลที่สุดคือเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะไฮนส์ยังคงถือหุ้น 1 ใน 3 ของ Nxum ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารของสภาที่ปรึกษาด้านสินทรัพย์ดิจิทัลประจำทำเนียบขาว

ข้อสงสัยเรื่องการแทรกแซงนโยบายและกฎหมาย GENIUS Act

สว. บลูเมนธาล ตั้งข้อสงสัยว่า ไฮนส์อาจใช้อำนาจหน้าที่ในการส่งผลต่อกฎระเบียบสำคัญที่เอื้อประโยชน์ให้กับ Tether โดยตรง

ในช่วงที่ทำงานในทำเนียบขาว ไฮนส์มีส่วนร่วมในการผลักดัน GENIUS Act ซึ่งเป็นกฎหมายกำกับดูแลเหรียญคงที่ฉบับสำคัญที่ผ่านการลงนามเป็นกฎหมายเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2025

บลูเมนธาลกล่าวหาเพิ่มเติมว่า ไฮนส์ได้ติดต่อสื่อสารกับ Nxum ผ่านแอปส่งข้อความแบบเข้ารหัสในระหว่างที่ทำงานร่างกฎหมายฉบับนี้

โดยเนื้อหาในกฎหมายฉบับสุดท้าย มีการขยายเวลาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเปิดทางให้ผู้ออกเหรียญคงที่จากต่างประเทศอย่าง Tether มีความยืดหยุ่นในการทำธุรกิจในสหรัฐฯ มากขึ้น

เส้นทางการเงินที่ไม่ปกติและการย้ายมารับตำแหน่งใหม่

นอกจากนี้ สว. ยังให้ความสนใจกับวิธีการที่ Tether โอนเงินให้กับ Nxum อีกด้วย

แทนที่จะโอนเงินให้ Nxum โดยตรง มีรายงานว่า Tether ได้โอนคริปโตผ่านบริษัทการตลาดอีกแห่งชื่อ Notorious แล้วค่อยกระจายเงินต่อไปยังเจ้าของ Nxum

รูปแบบการโอนเงินนี้ถูกเปลี่ยนไปในเดือนสิงหาคม ปี 2025 หลังจากที่ไฮนส์ลาออกจากตำแหน่งในทำเนียบขาว

พอไฮนส์ก้าวลงจากตำแหน่ง Tether ก็เปลี่ยนมาทำสัญญาตรงกับ Nxum และต่อมาได้จ้างไฮนส์ให้มาดูแลธุรกิจสาขาในสหรัฐฯ ที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ทันที

เงื่อนไขและความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ผิดปกติอย่างมากระหว่าง Tether, Nxum และ โบ ไฮนส์ ได้สร้างความกังวลอย่างมากทั้งในประเด็นด้านจริยธรรมและข้อกฎหมาย

ข้อกล่าวหาเรื่องการระดมทุนและการขอตรวจเอกสาร

การตรวจสอบครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงกรณีที่ Nxum นำชื่อของ Tether ไปใช้นำเสนอขายหุ้นแก่ให้นักลงทุนภายนอก

รายงานที่บลูเมนธาลอ้างถึงระบุว่า Nxum พยายามระดมทุนเพิ่ม โดยอ้างว่า Tether มีแผนจะเข้าซื้อหุ้น 25% ของบริษัท ในมูลค่า 56 ล้านดอลลาร์

เพื่อทำความจริงให้ปรากฏ บลูเมนธาลจึงเรียกร้องขอสำเนาสัญญา ที่อยู่กระเป๋าคริปโต ประวัติการโอนเงินคริปโต รวมถึงข้อความการติดต่อทั้งหมดระหว่าง Tether, Nxum, Notorious และไฮนส์

นอกจากนี้ยังมีการส่งหนังสืออีกฉบับเพื่อขอเอกสารในลักษณะเดียวกันไปถึง ท็อดด์ ไฮนส์ (Todd Hines) ซีอีโอของ Nxum ซึ่งเป็นบิดาของ โบ ไฮนส์ โดยกำหนดให้ทั้งสองฝ่ายส่งมอบข้อมูลภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน

การจับตาทางการเมืองในวงกว้างและสถานะปัจจุบัน

การสอบสวนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขึ้นโดย สว. บลูเมนธาล ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง Tether กับบุคคลสำคัญทางการเมือง

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา บลูเมนธาลได้ขอข้อมูลจากบริษัทการเงิน Cantor Fitzgerald เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับ Tether ซึ่งเกิดขึ้นตามหลังรายงานของสภาผู้แทนราษฎรเรื่องบทบาทของ USDT ในระบบธนาคารเงาของอิหร่าน

ทั้งนี้ Cantor Fitzgerald ถือหุ้นส่วนน้อยใน Tether และเป็นผู้ดูแลสินทรัพย์ค้ำประกันส่วนใหญ่ของ USDT โดยเคยบริหารโดย โฮเวิร์ด ลุตนิค (Howard Lutnick) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และปัจจุบันบริหารโดยบุตรชายของเขา

ด้านตัวแทนของไฮนส์ได้ออกมาปฏิเสธ โดยยืนยันว่าเขาไม่มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องใดๆ กับดีลของ Tether ในระหว่างที่ทำงานให้กับรัฐบาล

ทางฝั่ง Tether ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดย ณ ปัจจุบัน การสืบสวนยังคงอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อเท็จจริง และยังไม่มีการตัดสินว่ามีความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด