วุฒิสภาสหรัฐฯ สอบ Tether ปมดีลลับกับที่ปรึกษาทำเนียบขาว

วุฒิสภาสหรัฐฯ เปิดฉากสอบสวนการจ่ายเงินของ TetherUSDT+0.12%

นักการเมืองระดับสูงของสหรัฐฯ กำลังตั้งคำถามครั้งใหญ่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง Tether ผู้ให้บริการ Stablecoin กับอดีตเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาว โดย สว. Richard Blumenthal จากพรรคเดโมแครต ได้ส่งจดหมายอย่างเป็นทางการถึง Paolo Ardoino ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tether เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา

สว. Blumenthal ดำรงตำแหน่งแกนนำพรรคเดโมแครตในคณะอนุกรรมการถาวรด้านการสอบสวนของวุฒิสภา ในจดหมายเขากำหนดเส้นตายอย่างเข้มงวดให้ Tether ส่งมอบบันทึกทางการเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Bo Hines และบริษัทที่ปรึกษาของเขาอย่าง Nxum ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน

Bo Hines คือใคร? และทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญ?

Bo Hines เคยมีบทบาทสำคัญในการวางนโยบายคริปโทเคอร์เรนซีระดับสูงสุดของรัฐบาลสหรัฐฯ โดยเขาเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารสภาที่ปรึกษาด้านสินทรัพย์ดิจิทัลของประธานาธิบดี Donald Trump และในระหว่างที่ทำงานให้รัฐบาล เขาได้ช่วยจัดทำร่างกฎหมาย GENIUS Act ซึ่งเป็นกฎหมายควบคุมคริปโตฉบับสำคัญที่ผ่านการลงนามบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2025

Hines ลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาทำเนียบขาวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2025 และเพียงหนึ่งเดือนหลังจากนั้น ในเดือนกันยายน 2025 Tether ก็แต่งตั้งให้เขาดำรงตำแหน่ง CEO ของแผนกใหม่ในสหรัฐฯ ทันที

การสืบสวนจาก The Wall Street Journal

จดหมายของ สว. Blumenthal มีขึ้นหลังจากการสืบสวนเชิงลึกที่ตีพิมพ์โดย The Wall Street Journal เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม โดยรายงานระบุว่า บริษัทที่ปรึกษา Nxum ทำรายได้ถึง 6.3 ล้านดอลลาร์จากดีลธุรกิจกับ Tether ในเดือนพฤษภาคม 2025 ซึ่งเป็นช่วงที่ Hines ยังคงทำงานอยู่ในทำเนียบขาว

ข้อมูลจากการสืบสวนระบุว่า Hines เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Nxum และถือหุ้นอยู่หนึ่งในสามในระหว่างที่ทำงานเป็นที่ปรึกษารัฐบาล โดยรายงานข่าวชี้ว่าดีลนี้ Tether จ่ายเงินเดือนละ 415,000 ดอลลาร์ให้กับเอเจนซีการตลาดชื่อ Notorious

จากนั้น Notorious ก็โอนเงินส่วนใหญ่จากการจ่ายครั้งแรกไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ควบคุมโดย Nxum โดยตรง ซึ่งเงินก้อนนี้ถูกแบ่งออกเป็นสามส่วน และเมื่อ Hines ลาออกจากทำเนียบขาว การจ่ายเงินในครั้งต่อๆ มาก็ถูกโอนตรงเข้า Nxum ทันที

สื่อดังอย่าง The Journal ยังพบสไลด์นำเสนอแผนธุรกิจ (pitch deck) ที่จัดทำโดย Nxum ซึ่งเนื้อหาระบุว่า Tether จะเข้าซื้อหุ้น 25% ของ Nxum คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 56 ล้านดอลลาร์

การเปลี่ยนนโยบายและข้อความแชตภายใน

นอกเหนือจากเส้นทางการเงินแล้ว การสอบสวนยังตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้อิทธิพลทางการเมืองด้วย โดย The Wall Street Journal รายงานว่า Hines ได้ผลักดันให้ฝ่ายนิติบัญญัติขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามกฎหมาย GENIUS Act จาก 18 เดือนเป็น 36 เดือน ซึ่งการขยายเวลานี้ช่วยสร้างประโยชน์อย่างมากให้กับผู้ให้บริการ Stablecoin รายใหญ่อย่าง Tether

ข้อความแชตที่ถูกตรวจสอบเผยให้เห็นว่า Hines ได้แบ่งปันประเด็นในการพูดคุยกับหุ้นส่วนของเขาที่ Nxum เกี่ยวกับ สส. พรรครีพับลิกันที่คัดค้านกฎหมายนี้ และหลังจากสายโทรศัพท์กับ Paolo Ardoino CEO ของ Tether พ่อของ Hines ซึ่งเป็นเจ้าของร่วมของ Nxum อย่าง Todd Hines ก็ได้ส่งข้อความว่า: "พวกเขาต้องการให้เรากวาดล้างสมาชิกรัฐสภาที่กำลังต่อต้านคริปโตให้สิ้นซาก"

คำชี้แจงจาก Tether, Nxum และฝั่งนิติบัญญัติ

ตัวแทนของ Nxum และ Tether ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดอย่างแข็งกร้าว โดยตัวแทนของ Nxum ระบุว่า Hines ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อตกลงของ Tether ในขณะที่ทำงานให้รัฐบาล และ "ไม่ได้รับเงินใดๆ ที่มาจาก Tether ในช่วงเวลานั้นเลย"

ทางด้าน Tether ก็ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการยอมรับการตรวจสอบนี้ โดยระบุว่าที่ปรึกษากฎหมายภายนอกได้เคยทำการสืบสวนภายในอย่างละเอียดในเรื่องนี้ไปแล้ว และไม่พบหลักฐานการกระทำผิดใดๆ

อย่างไรก็ตาม สว. Blumenthal ได้แสดงความกังวลอย่างมากในจดหมาย โดยเขาระบุว่ารูปแบบการจ่ายเงินดังกล่าวบ่งชี้ว่า Tether "น่าจะรับรู้อย่างดีถึงความผิดกฎหมายและความไม่เหมาะสม" ในการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ พร้อมเสริมว่าข้อตกลงนี้คาบเกี่ยวกับกฎหมายจริยธรรมของรัฐบาลกลาง การต่อต้านการทุจริต และกฎหมายการล็อบบี้

การจับตาอย่างเข้มงวดจากวุฒิสภาต่อ Tether

การสอบสวนครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สองในรอบเดือนที่ สว. Blumenthal พุ่งเป้าไปที่ความสัมพันธ์ทางการเงินของ Tether ในสหรัฐฯ โดยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม สว. ได้ส่งจดหมายแยกต่างหากถึง Cantor Fitzgerald ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลทุนสำรองหลักของ Tether และถือหุ้นอยู่ 5% ในบริษัท

Cantor Fitzgerald มีลูกชายของรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ Howard Lutnick นั่งแท่นเป็นประธาน โดยการเรียกร้องของ Blumenthal มีขึ้นหลังจากรายงานของทีมงานรัฐสภาระบุว่า กระเป๋าเงินดิจิทัลจำนวนมากที่เชื่อมโยงกับอิหร่านมีการใช้เหรียญ USDT ของ Tether อยู่บ่อยครั้ง

Tether ได้ตอบกลับข้อค้นพบเหล่านั้นโดยชี้ให้เห็นถึงความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทเน้นย้ำว่าได้อายัดโทเคนมูลค่าราว 550 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน รวมถึงเงินอีก 344 ล้านดอลลาร์ที่ถูกอายัดเฉพาะในเดือนเมษายนเพียงเดือนเดียว

ข้อถกเถียงทางการเมืองเกี่ยวกับ Tether เคยลุกลามไปถึงระดับสูงของรัฐบาลมาแล้วก่อนหน้านี้ โดย Howard Lutnick รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ได้เคยออกมารับรอง Tether ในระหว่างการไต่สวนเพื่อรับตำแหน่งในวุฒิสภาเมื่อปีที่แล้ว ขณะเดียวกัน สว. Elizabeth Warren และ Ron Wyden ก็ได้ตั้งคำถามกับ Lutnick ในเดือนเมษายน เกี่ยวกับรายงานเรื่องการให้เงินกู้ของ Tether แก่กองทุนทรัสต์ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกๆ ของเขา