ตร. อิตาลีทลายธนาคารมืดมาเฟีย ใช้คริปโตฟอกเงิน

ร้านเช่ารถบังหน้า กับความลับระดับร้อยล้าน

ตำรวจอิตาลีได้สั่งปิดธนาคารใต้ดินลับแห่งหนึ่ง ที่ซ่อนตัวอยู่หลังธุรกิจเช่ารถใกล้เมืองมิลาน เครือข่ายนี้ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินหลายสิบล้านยูโรให้กับองค์กรอาชญากรรม

เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมผู้ต้องหา 30 รายที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มมาเฟียชื่อดังทั่วอิตาลีและยุโรป พร้อมทั้งอายัดทรัพย์สินมูลค่าราว 21 ล้านยูโร (ประมาณ 23.6 ล้านดอลลาร์)

ของกลางที่ยึดได้มีทั้งเงินสด บัญชีธนาคาร คริปโทเคอร์เรนซี นาฬิกาหรู เครื่องประดับ และเรือ การบุกจับกุมครั้งนี้นำโดยตำรวจการเงินอิตาลี (Guardia di Finanza) ตามคำสั่งอัยการปราบปรามมาเฟียแห่งมิลาน

ใครคือผู้อยู่เบื้องหลังเครือข่ายนี้?

ธุรกิจผิดกฎหมายนี้มีฐานอยู่นอกเมืองมิลาน ในเมืองเล็กๆ ที่ชื่อว่า เปโร (Pero) จากการสืบสวนพบว่า มีชายชาวอิตาลี 3 คนเป็นผู้ดูแลการทำงานในทุกๆ วัน

ชาย 2 ใน 3 คนมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับตระกูลมาเฟีย 'Ndrangheta ในเมืองโครโตเน และเคยมีประวัติถูกตัดสินโทษคดีมาเฟียมาก่อน ส่วนชายคนที่ 3 เป็นคนของแก๊ง Casalesi ในกลุ่มมาเฟีย Camorra

เครือข่ายนี้เน้นให้บริการกับกลุ่มผู้ต้องหาที่เชื่อมโยงกับแก๊ง 'Ndrangheta, Camorra และกลุ่มอาชญากรจากเมืองฟอจจา ทางตอนใต้ของอิตาลี นอกจากนี้ยังใช้ผู้ร่วมขบวนการชาวจีนและอัลเบเนีย เพื่อช่วยให้การขนย้ายเงินเป็นไปอย่างราบรื่น

กลยุทธ์การฟอกเงินทำงานอย่างไร?

แก๊งนี้ตั้งบริษัทนอมินีขึ้นมา เพื่อออกใบแจ้งหนี้ปลอมมูลค่ารวมกว่า 110 ล้านยูโร สำหรับบริการที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริง จากนั้นธุรกิจในท้องถิ่นจะนำใบแจ้งหนี้ปลอมเหล่านี้ไปใช้ลดหย่อนภาษีอย่างผิดกฎหมาย

ภาคธุรกิจจะโอนเงินชำระค่าบริการให้บริษัทนอมินีผ่านธนาคารปกติ จากนั้นเครือข่ายอาชญากรจะนำเงินสดกลับไปคืนเจ้าของธุรกิจ โดยหักค่าคอมมิชชันเอาไว้ตามที่ตกลงกัน

อัยการประเมินว่า เครือข่ายนี้ย้ายเงินออกจากประเทศอิตาลีไปทั้งหมดราวๆ 68 ล้านยูโร

ยักย้ายถ่ายเทเงินผ่านธนาคารยุโรปและคริปโต

เพื่อล้างเงินผิดกฎหมายให้สะอาด เงินที่รวบรวมในบัญชีนอมินีจะถูกโอนต่อไปยังธนาคารทั่วไปในลักเซมเบิร์ก ลิทัวเนีย และเยอรมนี

จากบัญชีธนาคารในยุโรปเหล่านั้น เงินจะถูกส่งต่อไปยังกระดานเทรดคริปโต และฝากเข้ากระเป๋าเงินดิจิทัลที่เครือข่ายนี้ควบคุมอยู่โดยตรง

เครือข่ายนี้ทำหน้าที่เป็นบริการทางการเงินครบวงจรสำหรับอาชญากร เช่น พ่อค้ายาเสพติดจะนำเงินสดมามอบให้ แล้วรับเป็นคริปโทเคอร์เรนซีหรือเงินโอนข้ามประเทศกลับไป

นอกจากนี้ พนักงานสอบสวนยังพบว่า เครือข่ายนี้ได้ช่วยฟอกเงินที่ขโมยมาจากเหยื่อแก๊งหลอกลงทุนคริปโตทางออนไลน์อีกด้วย

สายสืบหนอนบุด และการจับกุมข้ามชาติ

การบุกทลายครั้งนี้เกิดจากการสืบสวนอย่างครอบคลุม โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของ Guardia di Finanza ซึ่งคำสั่งศาลในคดีนี้มีความยาวกว่า 500 หน้า

ในบรรดาผู้ต้องหา 30 ราย มี 16 รายถูกนำตัวไปคุมขัง และอีก 14 รายถูกกักบริเวณในบ้านพัก ซึ่งการจับกุมขยายผลไปไกลกว่าอิตาลี โดยรวบตัวผู้ต้องหาได้ 2 รายในสเปน และอีก 1 รายในสวิตเซอร์แลนด์

การสืบสวนยังพบการทุจริตที่น่าตกใจในหมู่เจ้าหน้าที่รัฐอีกด้วย

สารวัตรสังกัด Guardia di Finanza ถูกกักบริเวณในบ้านพักจากข้อหาทุจริต นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ศาลมิลานรายหนึ่งยังถูกกล่าวหาว่าแอบปล่อยข้อมูลลับของคดีที่กำลังสืบสวน โดยมีทนายความและอดีตตำรวจการเงินเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

เมื่อองค์กรอาชญากรรมมาเจอกับเทคโนโลยีการเงินยุคใหม่

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอิตาลีได้ออกเตือนมาหลายปีแล้วว่า กลุ่มอาชญากรเริ่มหันมาใช้วิธีการชำระเงินดิจิทัลสมัยใหม่เพื่อปกปิดกิจกรรมผิดกฎหมาย

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2021 สำนักงานสืบสวนต่อต้านมาเฟียของอิตาลีระบุว่า กลุ่มอาชญากรขนาดใหญ่ทั้งหมดต่างพยายามใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางการเงินดิจิทัล

พวกเขาเน้นย้ำเป็นพิเศษว่า 'Ndrangheta ซึ่งเป็นแก๊งมาเฟียที่ทรงอิทธิพลที่สุดในอิตาลี เริ่มมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นในการใช้คริปโทเคอร์เรนซีและเว็บบอร์ดมืด (deep web) เพื่อขยายธุรกิจของตน