สหรัฐฯ เดินหน้ายึดคริปโต 4.5 แสนดอลลาร์ หลังพบเอี่ยวแก๊งหลอกรักโอนเงิน

อัยการสหรัฐฯ ยื่นยึดคืน USDT ถูกโกงมูลค่ากว่า 4.5 แสนดอลลาร์

อัยการยื่นมือเข้าช่วยเหยื่อแก๊งหลอกลงทุนคริปโตในรัฐแมสซาชูเซตส์ โดยเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2026 สำนักงานอัยการสหรัฐฯ เขตแมสซาชูเซตส์ ได้ประกาศดำเนินการยึดทรัพย์สินทางแพ่ง เพื่อริบคืนเหรียญ TetherUSDT+0.48% จำนวน 456,602 เหรียญ คิดเป็นมูลค่าราว 456,602 ดอลลาร์สหรัฐ

การดำเนินการทางกฎหมายครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลผันผวนตามปกติ โดย Bitcoin มีราคาซื้อขายอยู่ที่ราว 73,557 ดอลลาร์ (ลดลง 1.56%) และ EthereumETH-2.14% อยู่ที่ประมาณ 2,056 ดอลลาร์ (ลดลง 3.00%) ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตามสืบเส้นทางการเงินผิดกฎหมายจนพบว่าไปจบที่กระเป๋าคริปโตแบบ Unhosted จำนวน 2 ใบ และทำการอายัดได้ทันก่อนที่จะถูกโอนต่อ

เจาะลึกกลโกงแก๊งหลอกรักผ่านแอปหาคู่และ Facebook

ข้อมูลจากเอกสารชั้นศาลระบุว่า มิจฉาชีพกลุ่มนี้เล็งเหยื่อในรัฐแมสซาชูเซตส์และพื้นที่อื่นๆ ผ่านแอปหาคู่ยอดนิยมและ Facebook โดยจะใช้เวลาตีสนิทเพื่อสร้างความไว้วางใจ ก่อนจะชวนลงทุนคริปโตปลอม

พอเหยื่อเริ่มเชื่อใจ ก็จะถูกโน้มน้าวให้โอนเงินไปยังแพลตฟอร์มที่ดูเหมือนน่าเชื่อถือ แต่แท้จริงแล้ว เงินนั้นกลับโอนตรงเข้ากระเป๋าของมิจฉาชีพเต็มๆ

แม้เหยื่อจะคิดว่ากำลังโอนเงินไปลงทุนบนแพลตฟอร์มคริปโตที่ถูกต้องและได้กำไรจริงๆ แต่ในความเป็นจริง เงินเหล่านั้นถูกโอนเข้ากระเป๋าคริปโตแบบ Unhosted (กระเป๋าเงินส่วนตัวที่ไม่ได้เปิดกับกระดานซื้อขายคริปโต)

กับดักค่าธรรมเนียม: ทำไมเหยื่อถึงถอนเงินออกมาไม่ได้?

ความจริงเปิดเผยก็ตอนที่เหยื่อพยายามจะถอนเงินออกมา เพราะพอเหยื่อจะถอนกำไรที่คิดว่าทำได้ แพลตฟอร์มกลับบล็อกการทำรายการทันที

จากนั้นมิจฉาชีพจะอ้างว่าต้องจ่าย 'ค่าดำเนินการ' หรือ 'ภาษี' เพิ่มเติมก่อนถึงจะถอนได้ แต่แม้ว่าเหยื่อจะยอมจ่ายเพิ่มไปแล้ว การถอนเงินก็ยังคงล้มเหลวอยู่ดี จนไม่สามารถเอาเงินต้นคืนมาได้เลย

คำเตือนจาก FBI: สแกนกลโกงลงทุนคริปโต

สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (FBI) ระบุว่า การโกงลงทุนคริปโตส่วนใหญ่มักเริ่มจากการหลอกให้รักหรือสร้างความไว้ใจ ก่อนจะเปลี่ยนเป้าหมายมาเรื่องชวนลงทุน โดยมิจฉาชีพมักใช้เทคนิคหลักๆ ดังนี้ในการหลอกเหยื่อ:

• หน้าจอโชว์กำไรปลอม: แพลตฟอร์มจะแสดงตัวเลขกำไรทิพย์ เพื่อทำให้ดูเหมือนว่าการลงทุนนั้นได้ผลตอบแทนสูงมาก
• ยอมให้ถอนเงินก้อนแรกเล็กๆ: มิจฉาชีพจะยอมให้เหยื่อถอนเงินจำนวนน้อยๆ ออกมาได้ในช่วงแรก เพื่อสร้างความมั่นใจหลอกตาและกระตุ้นให้โอนเงินก้อนใหญ่ขึ้น
• ทำเว็บปลอมเลียนแบบ: สร้างเว็บไซต์ปลอมที่ก๊อปปี้หน้าตาของกระดานซื้อขายคริปโตชั้นนำ เพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ
• ทักมาชวนลงทุนตรงๆ: ทักมาหาเหยื่อโดยที่ไม่ได้ร้องขอ พร้อมการันตีผลตอบแทนสูงเกินจริงที่ไม่สามารถตรวจสอบได้

คดีใหญ่ต่อเนื่อง: การยึดทรัพย์มูลค่าหลายล้านดอลลาร์

การยึดทรัพย์สินมูลค่า 456,602 ดอลลาร์ครั้งนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการปราบปรามครั้งใหญ่ โดยเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา อัยการได้ยื่นฟ้องแพ่ง 5 คดี เพื่อตามยึดสินทรัพย์ดิจิทัลคืนรวมมูลค่ากว่า 25 ล้านดอลลาร์

คดีใหญ่ในเดือนกรกฎาคมนั้นมี 2 คดีสำคัญ ได้แก่:

• คดีหลอกรักมูลค่า 12.1 ล้านดอลลาร์: เล็งอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับแก๊งหลอกรัก ซึ่งมีผู้เสียหายมากกว่า 200 คน
• คดีแพลตฟอร์มลงทุนปลอม 10.4 ล้านดอลลาร์: มุ่งยึดเงินที่เชื่อมโยงกับเว็บเทรดคริปโตเถื่อน

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม อัยการแมสซาชูเซตส์ยังยื่นฟ้องแพ่งอีกคดีเพื่อยึดเงินราว 47,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นคดีโกงผ่านตู้ ATM คริปโต เอี่ยวกับมิจฉาชีพที่อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตและเจ้าหน้าที่รัฐ โดยพบเหยื่อ 5 รายที่โอนเงินไปรวมกันในกระเป๋าคริปโตใบเดียว

ความร่วมมือข้ามชาติ: บทเรียนจากคดีในกานาและสหราชอาณาจักร

การปราบปรามอาชญากรรมทางสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้จบแค่ในสหรัฐฯ เพราะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกได้ร่วมมือกันตามรอยและยึดเงินที่ถูกโกงไปคืนมามากขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อเดือนมิถุนายน เจ้าหน้าที่จากกานาและสหราชอาณาจักรได้ร่วมมือกันยึดทรัพย์สินมูลค่า 15.1 ล้านดอลลาร์จากแก๊งหลอกลงทุนข้ามชาติได้สำเร็จ โดยคริปโตที่ยึดมาได้ถูกเปลี่ยนเป็นเงินสดและนำเข้าบัญชีของกลางของทางการกานา เพื่อเริ่มตรวจสอบและคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายต่อไป

จะเกิดอะไรขึ้นต่อในคดีริบทรัพย์สินทางแพ่ง?

ต้องหมายเหตุไว้ว่า ข้อกล่าวหาในคำฟ้องเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนยังคงเป็นเพียงข้อกล่าวหาในชั้นศาล ส่วนการยึดทรัพย์สินทางแพ่งเป็นกลไกทางกฎหมายที่ช่วยให้รัฐบาลสามารถอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดได้ โดยไม่จำเป็นต้องฟ้องร้องดำเนินคดีอาญากับผู้ถือครองทรัพย์สินนั้นโดยตรง

ภายใต้กฎหมายการยึดทรัพย์สินทางแพ่ง บุคคลที่สามที่อ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริงและถูกต้องตามกฎหมาย มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลได้ ซึ่งศาลจะต้องพิจารณาและมีคำตัดสินอย่างถี่ถ้วน ก่อนที่จะสั่งริบทรัพย์สินอย่างเป็นทางการเพื่อนำเงินมาเยียวยาคืนแก่เหยื่อต่อไป

คดีที่เกี่ยวข้อง: โกงบัตรเครดิตมาซื้อ Bitcoin สุดท้ายจบที่คุก

ในอีกคดีหนึ่งที่รายงานโดยนักข่าว Kevin Helms ชายคนหนึ่งจากเมืองโรเชสเตอร์ถูกตัดสินจำคุกจากคดีฉ้อโกงบัตรเครดิต

ผู้ก่อเหตุใช้แพลตฟอร์ม Stripe แอบตัดเงินจากบัตรเครดิตโดยไม่ได้รับอนุญาต แล้วหมุนเงินผิดกฎหมายผ่านบัญชีธนาคารหลายแห่ง จากนั้นก็นำเงินไปซื้อ Bitcoin (BTCBTC-0.76%) ก่อนโอนต่อไปยังผู้ร่วมขบวนการ ซึ่งคดีนี้ชี้ให้เห็นว่าตำรวจสามารถตามสืบเส้นทางการเงินได้ทั้งบนระบบธนาคารแบบเดิมและบนบล็อกเชน

ข้อคิดสำคัญสำหรับสายคริปโต

ยิ่งคนหันมาใช้สินทรัพย์ดิจิทัลกันมากขึ้น การเท่าทันมุขของแก๊งมิจฉาชีพจึงสำคัญมาก นักลงทุนควรระมัดระวังคำชวนลงทุนที่ทักเข้ามาทางโซเชียลมีเดียหรือแอปหาคู่

ควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มด้วยตัวเองเสมอ และจำไว้ว่าผลตอบแทนในอดีตของสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้เป็นสิ่งการันตีผลตอบแทนในอนาคต คริปโทเคอร์เรนซีมีความเสี่ยงในตัวเองและความผันผวนของราคา