สหรัฐฯ สั่งคว่ำบาตร 45 รายชื่อ เชื่อมโยงอาณาจักรแก๊งหลอกลงทุนคริปโต

ทางการสหรัฐฯ เดินหน้ากวาดล้างเป้าหมายคว่ำบาตรเครือ Prince Group

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับเครือข่ายฉ้อโกงข้ามชาติขนาดใหญ่ โดยทางการได้ระบุรายชื่อบุคคลและองค์กรธุรกิจเพิ่มเติมอีก 45 รายที่เชื่อมโยงกับ Prince Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับการหลอกลวงทางคริปโตขนาดใหญ่และอาชญากรรมทางการเงินแบบจัดตั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดนี้ได้รับความร่วมมือผ่านสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ หรือ OFAC ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ

การใส่รายชื่อเป้าหมายเหล่านี้ลงในรายการคว่ำบาตร มีวัตถุประสงค์เพื่ออายัดเงินผิดกฎหมายและขัดขวางเครือข่ายฟอกเงินระดับโลก การเคลื่อนไหวนี้จะตัดขาดการดำเนินงานของแก๊งมิจฉาชีพจากการเข้าถึงระบบการเงินดั้งเดิมและผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลรายใหญ่

Prince Group คือใคร และมีวิธีหลอกลวงอย่างไร?

Prince Group เป็นอาณาจักรธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีรากฐานลึกซึ้งในกัมพูชาและมีการถือหุ้นในต่างประเทศ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นักข่าวสืบสวนสอบสวนและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ออกเตือนถึงการดำเนินงานของกลุ่มนี้ โดยเชื่อมโยงองค์ประกอบของกลุ่มบริษัทเข้ากับฐานปฏิบัติการอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ดำเนินงานอยู่ในภูมิภาค

ฐานปฏิบัติการเหล่านี้มักดำเนินงานภายใต้ฉากหน้าของธุรกิจที่ถูกกฎหมายหรือโครงการอสังหาริมทรัพย์ ด้านใน มักจะมีการบังคับหรือหลอกลวงแรงงานให้ดำเนินแผนฉ้อโกงออนไลน์ที่ซับซ้อน โดยมีเหยื่อเป็นผู้คนจากทั่วโลก

หนึ่งในเทคนิคหลักที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติการเหล่านี้เรียกว่า การเชือดหมู หรือ Sha Zhu Pan มิจฉาชีพจะสร้างความไว้วางใจกับเหยื่อเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน ผ่านโซเชียลมีเดียหรือแอปส่งข้อความ

เมื่อได้รับความไว้วางใจแล้ว มิจฉาชีพจะหว่านล้อมให้เหยื่อนำเงินไปลงทุนในแพลตฟอร์มเทรดคริปโตปลอม เหยื่อจะเห็นกำไรที่ล่อซื้อบนหน้าจอ ซึ่งกระตุ้นให้ฝากเงินเพิ่มขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม เมื่อเหยื่อพยายามถอนเงิน แพลตฟอร์มจะบล็อกไว้และเรียกร้องค่าภาษีปลอมหรือค่าธรรมเนียมการดำเนินการ

ทำไมถึงใช้คริปโต และตำรวจสะกดรอยตามได้อย่างไร

มิจฉาชีพมักชอบใช้คริปโทเคอร์เรนซีอย่าง BitcoinBTC-0.29% และสเตเบิลคอยน์ เพราะช่วยให้โอนเงินข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็ว ธุรกรรมคริปโตประมวลผลภายในไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเขตแดนระหว่างประเทศ ความเร็วนี้ทำให้ผู้ไม่หวังดีย้ายเงินข้ามเขตอำนาจศาลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม คริปโตไม่ได้ไม่ระบุตัวตนอย่างที่คิด บล็อกเชนสาธารณะทำหน้าที่เป็นสมุดบัญชีดิจิทัลแบบเปิด ทุกธุรกรรมจะทิ้งบันทึกถาวรที่ใครๆ ก็สามารถดูและติดตามได้

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนเพื่อระบุพิกัดของที่อยู่วอลเล็ต พวกเขาสามารถสะกดรอยตามเงินผิดกฎหมายขณะเคลื่อนที่ผ่านวอลเล็ตต่างๆ ศูนย์ซื้อขายแบบกระจายศูนย์ (DEX) และบริการผสมเหรียญ (Mixing services)

เมื่อเงินผิดกฎหมายเหล่านี้สัมผัสกับศูนย์ซื้อขายแบบรวมศูนย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลเพื่อถอนออกเป็นเงินสด ทางการก็สามารถเข้าแทรกแซงได้ โดยจะออกคำขออายัดหรือบังคับใช้การปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร ซึ่งจะขัดขวางไม่ให้ผู้ไม่หวังดีใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ขโมยมา

การคว่ำบาตรมีความหมายอย่างไรต่อระบบนิเวศคริปโต

เมื่อ OFAC ใส่รายชื่อบุคคลหรือบริษัทลงในรายการคว่ำบาตร ทรัพย์สินทั้งหมดของพวกเขาที่อยู่ในสหรัฐฯ หรือควบคุมโดยบุคคลสัญชาติสหรัฐฯ จะถูกอายัดทันที สถาบันการเงินทั่วโลกจะเฝ้าระบุรายการเหล่านี้เช่นกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการสนับสนุนธุรกรรมให้แก่เอนทิตีที่ถูกคว่ำบาตร

สำหรับอุตสาหกรรมคริปโตในภาพรวม การปราบปรามการปฏิบัติการฉ้อโกงของหน่วยงานกำกับดูแลมักถูกมองว่าเป็นก้าวสำคัญสู่ความปลอดภัยในระยะยาว การกำจัดผู้ไม่หวังดีออกไปช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ ผู้เทรด และนักลงทุนที่บริสุทธิ์

แม้ว่าราคาในตลาดมักจะเผชิญกับความผันผวนในระยะสั้นในช่วงที่มีข่าวสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์หรือกฎระเบียบ แต่ความชัดเจนด้านกฎระเบียบก็ช่วยกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนสำหรับการดำเนินงานคริปโตที่ถูกกฎหมายทั่วโลก โปรดจำไว้ว่าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวนโดยธรรมชาติ ผลการดำเนินงานในอดีตของสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงผลตอบแทนในอนาคต

วิธีระบุและปกป้องตนเองจากสแกมเมอร์คริปโต

การรักษาความปลอดภัยในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลต้องอาศัยความระมัดระวังและความรู้เท่าทัน มิจฉาชีพอัปเดตวิธีการของตนเองอยู่เสมอ แต่พวกเขายังคงพึ่งพาจิตวิทยาที่คล้ายคลึงกันเพื่อล่อลวงผู้ใช้

นี่คือขั้นตอนความปลอดภัยที่สำคัญเพื่อปกป้องเงินทุนของคุณ:

• ระวังการติดต่อที่ไม่ได้ร้องขอ: ให้ระวังคนแปลกหน้าที่ทักมาทางโซเชียลมีเดียหรือแอปส่งข้อความเพื่อแนะนำการลงทุนหรือสร้างความสัมพันธ์เชิงชู้สาว
• หลีกเลี่ยงการรับประกันผลตอบแทน: การลงทุนที่ถูกกฎหมายมีความเสี่ยงเสมอ ใครก็ตามที่สัญญาว่าจะให้กำไรแน่นอนหรือไร้ความเสี่ยง มีแนวโน้มสูงว่าเป็นมิจฉาชีพ
• ตรวจสอบแพลตฟอร์มก่อนฝากเงิน: ตรวจสอบที่อยู่เว็บไซต์ซ้ำเสมอ และแน่ใจว่าแพลตฟอร์มเทรดได้รับการจดทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินอย่างเป็นทางการ
• เก็บรักษา Private Key เป็นความลับ: ห้ามแชร์ Private Key, Seed Phrase หรือรหัสผ่านบัญชีของคุณให้ใครทราบไม่ว่ากรณีใดๆ

มองไปข้างหน้า: การบังคับใช้กฎระเบียบในสินทรัพย์ดิจิทัล

การคว่ำบาตรเป้าหมาย 45 รายที่เชื่อมโยงกับ Prince Group สะท้อนถึงความพยายามที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกในการทลายเครือข่ายอาชญากรรมทางไซเบอร์ การทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลัง ตำรวจ และทีมตรวจสอบนิติวิทยาศาสตร์บนบล็อกเชน แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติการผิดกฎหมายกำลังเผชิญกับการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ

ในขณะที่รัฐบาลปรับปรุงการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล สถาบันการเงินและศูนย์ซื้อขายที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลจะยังคงบังคับใช้มาตรการยืนยันตัวตน (KYC) และการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน (AML) อย่างเข้มงวด มาตรฐานเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าบล็อกเชนสาธารณะจะยังคงเปิดกว้างสำหรับนวัตกรรม ในขณะที่ยับยั้งการมิชอบโดยองค์กรอาชญากรรม