EU ตั้งหน่วยงานพิเศษ สกัดการใช้คริปโตหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร

EU ตั้งหน่วยงานพิเศษดูแลเรื่องคริปโตโดยเฉพาะ

สหภาพยุโรปกำลังเดินหน้าก้าวสำคัญในการยกระดับกฎระเบียบทางการเงิน โดยในการประชุมระดับสูงครั้งที่ 10 ว่าด้วยมาตรการจำกัดของสหภาพยุโรป เจ้าหน้าที่ได้ตกลงจัดตั้งสำนักงานคว่ำบาตรแห่งใหม่ขึ้นมา และภายในสำนักงานนี้ จะมีทีมเฉพาะกิจด้านคริปโตทำหน้าที่ติดตาม วิเคราะห์ และบล็อกความพยายามใช้สินทรัพย์ดิจิทัลหลบเลี่ยงมาตรการทางเศรษฐกิจ

Maria Luís Albuquerque กรรมาธิการด้านบริการทางการเงินและสหภาพการออมและการลงทุนของ EU กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เน้นเปลี่ยนกฎเกณฑ์ให้เกิดผลจริง โดยเป้าหมายหลักคือการปิดช่องโหว่ทางกฎหมาย รับมือกับแทคติกการหลบเลี่ยง และบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมในทุกประเทศสมาชิก

ทำไม EU ถึงต้องเพ่งเล็งเครือข่ายสินทรัพย์ดิจิทัล?

ระบบธนาคารแบบเดิมต้องพึ่งพาตัวกลางที่เป็นศูนย์กลาง ทำให้รัฐบาลติดตามและจำกัดการโอนเงินได้ง่าย ในทางกลับกัน คริปโตช่วยให้มูลค่าถูกโอนข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็ว จุดนี้เองที่ทำให้กลุ่มที่ถูกคว่ำบาตรหันมาใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นทางเลี่ยงทางการเงินมากขึ้น

Siobhan Mc Garry โฆษกของ EU ยอมรับเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา โดยระบุว่า สินทรัพย์ดิจิทัลถูกนำมาใช้หลบเลี่ยงมาตรการจำกัดที่มีอยู่จริง ดังนั้น เพื่อต่อสู้กับปัญหานี้ ทีมเฉพาะกิจใหม่จึงจะทำงานในระยะแรกเป็นเวลา 12 เดือน

นอกจากนี้ EU จะไม่ได้ทำงานเพียงลำพัง เพราะโครงการนี้ได้รับความช่วยเหลือโดยตรงจากพันธมิตรระหว่างประเทศ รวมถึงยูเครนและสหราชอาณาจักร ซึ่งทั้งสองประเทศเคยดำเนินการกวาดล้างเครือข่ายทางการเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตมาก่อน

การปราบปรามสเตเบิลคอยน์ A7A5

เป้าหมายหลักของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายข้ามชาติ คือเครือข่ายผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับสเตเบิลคอยน์อย่าง A7A5 ซึ่งเป็นโทเคนที่มีรูเบิลดิจิทัลหนุนหลัง โดยก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่เข้าจัดการ โทเคน A7A5 มีปริมาณการทำธุรกรรมสะสมสูงกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสกัดกั้นกิจกรรมนี้ ด้วยการทลายเครือข่ายศูนย์ซื้อขายหลักที่มีดอลลาร์สหรัฐหนุนหลังซึ่งคอยซัพพอร์ตโทเคนดังกล่าว การกระทำนี้ช่วยจำกัดการใช้งานของสเตเบิลคอยน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดปริมาณการซื้อขายลงอย่างมหาศาล

รายงานจาก Elliptic บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน ระบุว่า สถานการณ์จริงในพื้นที่ก็ส่งผลกระทบต่อระบบเหล่านี้เช่นกัน โดยการโจมตีด้วยโดรนลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซีย ได้ทำลายโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์ที่ดูแลบริการชำระเงินของสเตเบิลคอยน์ สร้างอุปสรรคในการดำเนินงานเพิ่มเติมให้กับเครือข่าย

ชุดมาตรการคว่ำบาตรของ EU พัฒนาไปอย่างไรบ้าง?

การตั้งทีมเฉพาะกิจคริปโตชุดใหม่นี้ ต่อยอดมาจากชุดกฎหมายที่ทางการยุโรปปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา:

• มาตรการคว่ำบาตรชุดที่ 20 (กรกฎาคม): ผู้นำยุโรปมุ่งเป้าไปที่ระบบนิเวศคริปโตของรัสเซียในวงกว้าง โดยกำหนดข้อจำกัดกับผู้ให้บริการในท้องถิ่นที่ให้ความช่วยเหลือเอนทิตีในรายชื่อคว่ำบาตร
• มาตรการคว่ำบาตรชุดที่ 21: ทางการขยายขอบเขตการทำงานโดยเพิ่มอำนาจสั่งแบนเขตอำนาจศาลด้านคริปโตทั้งหมด ตอนนี้กระดานเทรดในยุโรปมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องบล็อกการโอนเงินที่เชื่อมโยงกับบริการคริปโตในประเทศที่ถูกจำกัด

หน่วยงานสหรัฐฯ ร่วมมือปราบปราม

การดำเนินการของ EU ถือเป็นการเจริญรอยตามการปราบปรามอย่างเข้มงวดในสหรัฐฯ ซึ่งผู้กำกับดูแลทั่วโลกเริ่มทำงานควบคู่กันมากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าช่องทางการเงินระหว่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ล่าสุด FinCEN หรือเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ขึ้นบัญชีดำศูนย์ซื้อขายคริปโต MEXC หลังผลสอบสวนพบว่า MEXC ประมวลผลธุรกรรมน่าสงสัยอย่างน้อย 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์ ในช่วงพฤษภาคม 2021 ถึงพฤษภาคม 2026 โดย FinCEN รายงานว่าธุรกรรมเหล่านี้เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่ถูกคว่ำบาตรทั้งในอิหร่าน เกาหลีเหนือ และรัสเซีย

เรื่องนี้มีความหมายอย่างไรต่อตลาดคริปโต?

เมื่อองค์กรระหว่างประเทศบังคับใช้กฎที่เข้มงวดขึ้นกับการโอนคริปโตข้ามพรมแดน ผู้ใช้ทั่วโลกอาจต้องเจอกับการยืนยันตัวตน (KYC) ที่เข้มงวดขึ้นบนกระดานเทรดแบบรวมศูนย์ การเคลื่อนไหวด้านกฎระเบียบเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและปกป้องความน่าเชื่อถือของระบบการเงินโลก

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ผลการดำเนินงานในอดีตของสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวนและอาจเปลี่ยนแปลงตามกฎระเบียบ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อความพร้อมใช้งานและสภาพคล่องของสินทรัพย์ได้