'เจ้าพ่อ' คริปโตโดนคุก 6 ปี หลังฉ้อโกง Meta และเลี่ยงภาษี

จุดจบของคนที่ตั้งตัวเองเป็น 'เจ้าพ่อคริปโต'

นักธุรกิจคริปโตวัย 26 ปีที่ชอบเรียกตัวเองว่า เจ้าพ่อ (The Godfather) กำลังจะต้องเข้าไปนอนในเรือนจำรัฐบาลกลางยาวๆ อดัม อิซา (Adam Iza) ถูกตัดสินจำคุก 78 เดือน หลังก่อเหตุฉ้อโกงบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Meta สูงถึง 37 ล้านดอลลาร์ แถมยังติดสินบนเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเลี่ยงภาษีรัฐบาลกลางอีกหลายล้าน

ผู้พิพากษาศาลเขตสหรัฐฯ เพอร์ซี แอนเดอร์สัน (Percy Anderson) เป็นผู้อ่านคำพิพากษา และสั่งให้อิซาจ่ายเงินชดเชยให้ผู้เสียหายสูงถึง 23,402,766 ดอลลาร์ โดยคำตัดสินอย่างเป็นทางการถูกประกาศโดยอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตแคลิฟอร์เนียกลาง

โทษจำคุก 78 เดือนในคดีนี้จะรับโทษไปพร้อมๆ กับโทษจำคุก 15 ปีเดิมที่เขาเพิ่งได้รับเมื่อเดือนก่อน โดยคดีเดิมเป็นคดีพยายามปล้น BitcoinBTC-0.20% ในรัฐคอนเนกติกัต และเนื่องจากเป็นการรับโทษพร้อมกัน คำตัดสินใหม่นี้จึงไม่ได้เพิ่มเวลาจำคุกรวมของเขา

เจาะลึกแผนโกงค่าโฆษณา Meta 37 ล้านดอลลาร์

ก่อนจะถูกจับกุม อิซาได้วางแผนซับซ้อนที่เล็งเป้าไปที่ Meta ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook และ Instagram โดยตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020 เขาได้แอบเข้าถึงบัญชีตัวจัดการธุรกิจ (Business Manager) ของ Meta

บัญชีตัวจัดการธุรกิจเหล่านี้มีวงเงินเครดิตมหาศาลติดมาด้วย อิซาจึงยึดวงเงินเหล่านี้ไว้ แล้วนำสิทธิ์การเข้าถึงไปขายต่อให้บริษัทโฆษณาภายนอกเพื่อฟันกำไร

ลูกค้าของ Meta ที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่กลับถูกเรียกเก็บเงินค่าโฆษณาที่ตัวเองไม่เคยซื้อ พอเรื่องแตกและลูกค้าพบรายการผิดปกติ Meta เลยต้องควักเงินตัวเองมาคืนให้ลูกค้า จนเกิดความเสียหายทางการเงินอย่างหนัก

ในช่วงปี 2020 ถึง 2022 มีเงินไหลเข้าบัญชีธุรกิจที่อิซาควบคุมอยู่ราวๆ 37 ล้านดอลลาร์ เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางเปิดเผยว่า อิซาทำรายได้รวมจากกิจกรรมผิดกฎหมายเหล่านี้ไปอย่างน้อย 36,360,844 ดอลลาร์นับถึงปี 2023

ใช้บริการรับฝากคริปโตซุกเงินล้าน แถมเลี่ยงภาษี

การทำเงินได้เป็นล้านๆ เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแผนเท่านั้น อิซายังพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อซ่อนรายได้ไม่ให้กรมสรรพากรสหรัฐฯ (IRS) ตรวจพบอีกด้วย

เพื่อซ่อนความร่ำรวย อิซาปิดบังว่าเขาเป็นเจ้าของ Zort ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเทรดคริปโตที่เขาเปิดอยู่ โดยเขามักจะโอนรายได้บริษัทไปยังผู้ให้บริการรับฝากคริปโต (Cryptocurrency Custodian) เพื่อลบเบาะแสทางการเงินไม่ให้เจ้าหน้าที่ภาษีตามรอยได้

แถมเขายังให้ผู้ร่วมขบวนการช่วยซื้อของหรูหราส่วนตัวแทนเขา และไม่เคยยื่นภาษีบริษัทเลยสักครั้ง รวมๆ แล้วแผนเลี่ยงภาษีของอิซาทำให้กรมสรรพากรสูญเสียรายได้ไปประมาณ 13,286,152 ดอลลาร์

เมื่อเดือนมกราคม 2025 อิซายอมรับสารภาพในข้อหาระดับรัฐบาลกลาง 3 ข้อหา ได้แก่ สมรู้ร่วมคิดละเมิดสิทธิ หลอกลวงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Wire Fraud) และเลี่ยงภาษี โดยเขาถูกคุมขังในเรือนจำรัฐบาลกลางมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2024

จ้างตำรวจนอกเวลามาเป็นมือปราบส่วนตัว

เรื่องนี้ยิ่งพีคขึ้นไปอีกเมื่อพนักงานสอบสวนพบวิธีที่อิซาใช้จัดการกับข้อพิพาทส่วนตัวและเรื่องเงินๆ ทองๆ เพราะในช่วงเดือนสิงหาคม 2021 ถึงเมษายน 2022 เขาได้จ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสำนักงานเชอริฟฟ์ลอสแอนเจลิส (LASD) ที่อยู่นอกเวลามาเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัว

แต่แทนที่จะดูแลความปลอดภัยทั่วไป ตำรวจกลุ่มนี้กลับใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ของอิซา โดยอิซาร่วมมือกับพวกเขาแอบดึงข้อมูลประวัติส่วนตัวและบันทึกลับของตำรวจ ของคนที่เขามีปัญหาด้วย

ตำรวจฉ้อฉลกลุ่มนี้ถึงขั้นไปแจ้งข้อมูลเท็จเพื่อขอหมายค้นจากศาล แล้วใช้หมายค้นจริงเหล่านี้ตามแกะรอย ข่มขู่ และคุกคามคู่อริของอิซา

คนมีเงินไม่สามารถใช้เงินซื้อหมายค้น การจับกุม ตราตำรวจ หรืออาวุธปืนมาใช้ในเรื่องขัดแย้งส่วนตัวได้

อดีตตำรวจ LASD 5 นายโดนตัดสินความผิด

อัยการรัฐบาลกลางได้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยอิซาทำเรื่องผิดกฎหมายอย่างจริงจัง จนสุดท้ายมีอดีตตำรวจ LASD รวม 5 นายถูกตัดสินว่ามีความผิดจากการมีส่วนร่วมในแผนนี้:

• Eric Chase Saavedra (42): อดีตเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษของรัฐบาลกลาง ผู้ตั้งบริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชนที่ส่งตำรวจมาให้อิซา เขาถูกตัดสินจำคุก 21 เดือนเมื่อวันที่ 28 กันยายน
• Michael David Coberg (45): ถูกตัดสินจำคุก 63 เดือน จากการช่วยกรรโชกทรัพย์คู่แข่งและจัดฉากจับกุมคดียาเสพติดปลอม
• Scott Allen Simpkins (34): ถูกตัดสินจำคุก 18 เดือน ข้อหาขัดขวางการสืบสวนของตำรวจ ในคดีกรรโชกทรัพย์ 25,000 ดอลลาร์ที่คฤหาสน์ของอิซาในย่านเบลแอร์
• David Anthony Rodriguez (45): ถูกตัดสินจำคุก 1 ปี ข้อหายื่นขอหมายค้นโดยใช้ข้อมูลเท็จ

แฟนสาวโดนคุกด้วย พร้อมยึดทรัพย์สินหรูเรียบ

อิซาไม่ใช่คนเดียวที่ต้องรับวิบากกรรม อดีตแฟนสาวของเขาอย่าง ไอริส ราบายา โอ (Iris Rabaya Au) วัย 37 ปี ก็ถูกตัดสินจำคุก 18 เดือนเมื่อวันที่ 21 กันยายนเช่นกัน

โอละเลยไม่ยื่นภาษีรายได้มากกว่า 2.6 ล้านดอลลาร์ที่เธอได้รับจากกิจกรรมผิดกฎหมายของอิซา ศาลจึงสั่งให้เธอจ่ายเงินชดเชยจำนวน 1,484,343 ดอลลาร์

เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางยังได้อายัดของหรูหราจำนวนมากของโอที่ซื้อด้วยเงินจากการโกง ซึ่งทรัพย์สินที่ถูกยึดประกอบด้วยรถสปอร์ตสมรรถนะสูง กระเป๋าแบรนด์เนม และรูปปั้นสั่งทำพิเศษทรง Godfather อีก 3 ชิ้น

ทำความเข้าใจมาตรการคุ้มครองและกฎระเบียบด้านคริปโต

คดีดังคดีนี้แสดงให้เห็นว่า แม้พวกมิจฉาชีพจะพยายามใช้ผู้รับฝากคริปโตเพื่อซ่อนเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย แต่การกำกับดูแลจากภาครัฐและการติดตามของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายก็พัฒนาตามทันอยู่เสมอ

นักลงทุนควรระลึกไว้เสมอว่า ผลงานในอดีตของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือแพลตฟอร์มการซื้อขายไม่ได้เป็นสิ่งรับประกันผลตอบแทนในอนาคต ควรติดตามข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนบริหารพอร์ตสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณอยู่เสมอ